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2017-027 深大通：9届第5次监事会决议公告
发布时间:
2017-09-21
深圳304am永利集团股份有限公司
第九届监事会第五次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2017年4月11日，深圳304am永利集团股份有限公司（以下简称“公司”）监事会以电子邮件的形式发出第九届监事会第五次会议通知，公司第九届监事会第五次会议于2017年4月14日在公司会议室召开，应到监事3人，实到3人。会议由监事长缪鹏先生主持，符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议审议通过如下议案：
一、审议通过了《公司2016年度监事会工作报告》；
表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
二、审议通过了《公司2016年度报告》及摘要；
经审核，监事会认为董事会编制和审议深圳304am永利集团股份有限公司2016年年度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
三、审议通过了《公司2016年度财务决算报告》；
表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
四、审议通过了《公司2016年度利润分配及资本公积转增股本预案》；
表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
五、审议通过了《公司2016年度内部控制评价报告》；
表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
六、审议通过了《关于计提公司2016 年资产减值准备的议案》
表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
特此公告。
深圳304am永利集团股份有限公司监事会
二〇一七年四月十四日
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