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2016-121 2016年第四次临时股东大会通知
发布时间:
2016-09-26
深圳304am永利集团股份有限公司
2016年第四次临时股东大会通知
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议基本情况
深圳304am永利集团股份有限公司（以下简称“公司”）2016年第四次临时股东大会的召开由公司第八届董事会第四十次会议做出决定，会议采取现场投票与网络投票相结合的表决方式召开，大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
1、会议召集人：公司董事会
2、会议召开日期和时间：
（1）现场会议召开时间：2016年10月12日下午14:50分
（2）网络投票时间：
通过深圳交易所交易系统投票的时间为2016年10月12日上午9:30－11:30，下午13:00－15:00；
通过互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的时间为2016年10月11日下午15:00至2016年10月12日15:00期间的任意时间。
3、会议召开及投票方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式。本公司将通过深圳交易所交易系统和互联网投票系统 （http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
本公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
4、会议地点：青岛市经济技术开发区珠江路与武夷山路路口青岛广顺房地产开发公司傲海星城会议室
5、出席对象：
（1）截止2016年09月30日下午收市时在中国登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东，上述本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）本公司董事、监事及高级管理人员。
（3）本公司聘请的律师。
二、会议审议事项
本次会议审议的议案由公司第八届董事会第四十次会议审议通过后提交，程序合法，资料完备。
议案一：关于变更部分募集资金投资项目实施方式及实施地点的议案
议案内容详见同日刊载于《中国报》、《时报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公司公告。
议案二、关于修订公司章程部分条款的议案
该事项属于特别决议事项，需经出席本次会议股东所持有效表决权的2/3以上通过。
议案内容详见同日刊载于《中国报》、《时报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公司公告。
三、现场股东大会会议登记方法
1、登记方式
（1）个人股东持本人身份证、股东帐户卡、持股凭证办理登记；委托代理人出席的，代理人须持授权委托书、委托人的股东帐户卡、持股凭证和代理人身份证到公司办理登记。
（2）法人股东持营业执照复印件、股东帐户卡、持股凭证、法人代表身份证办理登记；委托代理人出席的，代理人须持授权委托书、委托法人的营业执照复印件、股东帐户卡、持股凭证和代理人身份证到公司办理登记。
（3）外地股东可用信函、电子邮件或传真的方式登记。
传真：0755-26910599 电子邮箱：datongstock@163.com
2、登记时间：2016年10月09日（10：00-16：00）
3、登记地点
地址：深圳福田区深南大道6023号耀华创建大厦905
四、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，公司将向股东提供网络投票平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址为：http：//wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票。（参加网络投票时涉及具体操作需要说明的内容和格式详见附件1）
五、其他
1、会议联系方式
地址：深圳福田区深南大道6023号耀华创建大厦905 邮政编码：518000
电话：0755-26926508 传真：0755-26910599
电子邮箱：datongstock@163.com 联系人：吴先生
2、会议其他情况
现场会议会期半天，出席现场会议的股东食宿、交通费用自理。
特此公告
深圳304am永利集团股份有限公司董事会
二○一六年九月二十六日
联系方式
企业名称: 深圳304am永利集团股份有限公司
电话: 0755-26921699
传真: 0755-26910599
地址: 深圳市南山区南头街道大望山社区桃园路8号天下金牛广场a座3906
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